公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况介绍

　2015年4月15日、2015年4月16日、2015年4月17日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）股票“北方国际”(证券代码：000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。

　二、公司关注、核实的情况

　经公司核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：

　1、公司于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发

　行股票预案》等公告，公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中，目前，公司非公开发行A股股票的申请已于2015年4月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。

　5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。

　6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　7、除上述已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，也不存在正在筹划中的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、 风险提示

　1、除公司于2014年8月29日披露的非公开发行股票事项外，本公司、控股股东及实际控制人承诺在未来三个月内不筹划与上市公司相关的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

　2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3、公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,184万元,与上年同期相比增长6.52%。公司将于2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2015年第一季度报告。

　4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　北方国际合作股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十七日