本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、公司已于2015年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开2014年年度股东大会的通知》，并于2015年4月14日公告了《关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告》；

　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　4、本次股东大会无新提案提交表决；

　5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场召开时间：2015年4月17日（星期五）下午14：30

　（2）网络投票时间：2015年4月16日至4月17日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日交易日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

　3、会议召集：公司董事会

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、现场会议主持人：董事长何勇先生

　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计25人，代表公司有表决权的股份125,301,104股，占公司股本总额29.14%，其中：

　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表公司有表决权的股份124,690,993 股，占公司股本总额29.00%；

　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计8人，代表股份610,111股，占公司总股份的0.1419％。

　3、中小投资者出席会议情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共17人，代表有表决权股份总数为14,192,252股，占公司股份总数比率为3.30％。

　本次会议由公司董事长何勇先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市康达(深圳)律师事务所王新意、侯其锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　1、审议通过《2014年年度报告及摘要》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　2、审议通过《董事会工作报告》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　3、审议通过《监事会工作报告》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　4、审议通过《2014年度财务决算报告》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　5、审议通过《2014年度利润分配预案》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：赞成 14,051,252 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0065%；反对141,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9935%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：赞成 14,051,252 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0065%；反对141,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9935%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：赞成 14,051,252 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0065%；反对141,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9935%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　8、审议通过《关于制定公司2015年度董事薪酬方案的议案》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：赞成 14,051,252 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0065%；反对141,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9935%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　9、审议通过《关于制定公司2015年度监事薪酬方案的议案》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　10、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：赞成 14,051,252 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0065%；反对141,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9935%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　12、逐项审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　12.01 关于解聘会计师事务所的议案

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：赞成 14,051,252 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0065%；反对141,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9935%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　12.02 关于聘任会计师事务所的议案

　表决情况:赞成125,160,104股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8875%；反对141,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1125%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：赞成 14,051,252 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0065%；反对141,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9935%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京市康达(深圳)律师事务所王新意、侯其锋律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司

　董事会

　2015年4月18日