证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-022

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于确定2015年第二季度原料煤收购价格的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年11月7日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订<原煤收购协议（续签稿）>的关联交易议案》。根据《原煤收购协议》第5.2款规定，双方聘请山西省价格事务所作出调查报告和认证结论，公司及其下属公司依据认证后的价格收购公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属公司所生产的原煤。经公司总经理办公会研究同意，确定如下事项：

　1.根据山西省价格事务所出具的认证结论书（晋价认证【2015】25号），公司收购阳煤集团三矿、五矿2015年第二季度原料煤价格调整为240元/吨（不含洗耗），较2015年第一季度原料煤收购价格260元/吨下降20元/吨，变动幅度为-7.69%。

　2.鉴于公司下属阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司（以下简称“长沟洗选煤公司”）于2015年1月开始收购阳煤集团下属阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（以下简称“长沟煤矿”）所生产的原料煤进行洗选，根据山西省价格事务所出具的认证结论书（晋价认证【2015】26号），2015年第二季度长沟洗选煤公司向长沟煤矿收购原料煤的价格确定为218元/吨，与2015年第一季度长沟洗选煤公司向长沟煤矿收购原料煤的价格持平。

　以上价格认定和调整事项不需要经公司董事会、股东大会审议批准。

　特此公告。

　备查文件：

　1.山西省物价局价格认证中心（晋价认证【2015】25号）《关于对阳泉煤业（集团）股份有限公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司收购原料煤价格的认证结论书》；

　2.山西省物价局价格认证中心（晋价认证【2015】26号）《关于对阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司、阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司收购原料煤价格的认证结论书》 。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　2015年4月18日

　证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-023

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于召开2014年度利润分配说明会预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开内容：阳泉煤业2014年度利润分配说明会

　●会议召开时间：2015年4月24日

　●会议召开方式：网络在线交流

　一、说明会类型

　阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第五届董事会第十七次会议决议公告》和《2014年年度报告及摘要》。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司决定以网络在线交流方式举行“阳泉煤业2014年度利润分配说明会”。

　二、说明会召开的时间、形式

　召开时间：2015年4月24日（星期五）15:30-16:30

　召开形式：网络在线交流

　上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　三、参加人员

　出席本次投资者说明会的人员有：公司董事、财务总监李文记和董事会秘书成晓宇。

　四、投资者参加方式

　1.投资者可在2015年4月23日17:00前通过电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2.投资者可在2015年4月24日15:30-16:30登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：李德昊

　联系电话：0353-7078618

　联系传真：0353-7080589

　联系邮箱：yqmy600348@sina.com

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　2015年4月18日