本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：潍坊新星能源发展有限公司（暂定名，待工商部门核准）。

　●投资金额：4500万元人民币。

　●本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　●特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍面临经济环境、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。

　一、对外投资概述

　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以现场与通讯相结合方式召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成6票，无反对票，无弃权票。

　为推进传统产业转型升级，公司拟以现金出资的方式，投资4500万元人民币设立全资子公司潍坊新星能源发展有限公司（暂定名，待工商部门核准。以下简称“新星能源”），公司持有其100%的股权。

　根据《公司章程》的相关规定，本次公司投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　名称：潍坊亚星化学股份有限公司

　住所：潍坊市寒亭区民主街529号

　法定代表人：王瑞林

　注册资本：315,594,000元人民币

　公司类型：股份有限公司（上市）

　经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营（有效期限以许可证为准）；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　三、投资标的的基本情况

　注册名称：潍坊新星能源发展有限公司（暂定名，待工商部门核准）

　注册地址：山东省潍坊市奎文区

　法定代表人：王瑞林

　注册资本：45,000,000元人民币

　出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：石油天然气的勘探、生产、销售；新能源的开发，以自有资金对能源项目进行投资；货物技术进出口。

　上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

　四、本次投资的目的、对上市公司的影响及存在的风险

　（一）投资的目的及对上市公司的影响

　响应国家“调结构、转方向”的政策，积极对公司产业结构调整升级，以提高公司的盈利水平，拓宽盈利渠道。

　（二）存在的风险

　新星能源的收益受客观经济、市场环境、行业周期及拟投资公司的经营管理、运营模式等方面的影响，具有不确定性。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　二○一五年四月十七日