证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：2015-23

　浙江巨化股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月17日

　(二)股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事余伟平、全泽因工作原因未能出席；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、公司董事会秘书和其他高管出席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司监事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于聘请2015年度财务和内部控制审计机构以及支付2014年度审计机构报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：公司2015年-2017年股东回报规划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：选举王晓宇为公司第六届监事会增补监事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　14、关于增补董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、特别决议议案：11、12；

　2、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12；

　3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10；

　应回避表决的关联股东名称：巨化集团公司、浙江巨化投资有限公司；

　4、 采用累积投票表决议案：14。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师集团（杭州）事务所

　律师：吴正绵 张帆影

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　浙江巨化股份有限公司

　2015年4月18日

　股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2015－24

　浙江巨化股份有限公司

　监事会六届九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月7日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开六届九次会议的通知。会议于2015年4月17日在公司办公楼一楼视频会议室召开。经监事推举，会议由公司监事王晓宇女士主持。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：

　以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举王晓宇女士为公司第六届监事会主席。

　特此公告。

　浙江巨化股份有限公司监事会

　2015年4月18日