本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年4月17日

　(二) 股东大会召开的地点：公司B楼201会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐征先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 公司董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订《公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于发行中期票据的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：上海建工集团股份有限公司关于发行永续债的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：上海建工集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：上海建工集团股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　大会审议的第十、第十一、第十二、第十三、第十四和第十五项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　大会审议的第六项议案涉及关联交易，公司控股股东上海建工（集团）总公司及其执行董事徐征先生（合计共持股2,774,158,084股）回避表决。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　律师：李志强、李俊

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 《上海建工集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》

　2、 《金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》

　上海建工集团股份有限公司

　2015年4月18日