公司代码：601886 公司简称：江河创建

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东 及会计机构负责人周智敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　3.2公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√ 适用 □不适用

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　3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-014

　江河创建集团股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年4月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过审议，一致同意通过如下决议：

　一、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《债务融资工具信息披露管理制度》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。

　特此公告。

　江河创建集团股份有限公司董事会

　2015年4月15日