本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年5月6日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于 2015 年 4 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《海南海岛建设股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，因工作疏忽，在，二、会议审议事项，4、‘涉及关联股东回避表决的议案’项下误填写为“6、7、9” ，现更正为“7、8、10”。另，在，四、会议出席对象?（一） ‘股权登记日’项下误填写为“2015年5月6日”，现更正为“2015年4月30日”。

　公司及董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。

　三、除了上述更正补充事项外，于2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月6日 14 点 30 分

　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月6日

　至2015年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　海南海岛建设股份有限公司董事会或其他召集人

　2015年4月13日