本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2015年4月13日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2014年4月9日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8人，实到董事 8 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

　会议审议并通过了以下议案：

　1、《关于聘任公司副总经理的议案》；

　同意聘任万智先生为公司副总经理，任期同本期董事会。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　万智先生简介：

　万智，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，经济学硕士、高级工程师。2005年8月至2008年1月，湖北长江出版传媒集团有限公司教材中心主任；2008年 1月至2010年12月，湖北长江出版传媒集团有限公司综合部部长；2011 年2月至今任公司董事、董事会秘书。

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十三日