本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议于2015年4月13日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已于2014年4月9日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8人,实到董事 8 人,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、《关于聘任公司副总经理的议案》;
同意聘任万智先生为公司副总经理,任期同本期董事会。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
万智先生简介:
万智,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科,经济学硕士、高级工程师。2005年8月至2008年1月,湖北长江出版传媒集团有限公司教材中心主任;2008年 1月至2010年12月,湖北长江出版传媒集团有限公司综合部部长;2011 年2月至今任公司董事、董事会秘书。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十三日