本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2015年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了《关于提高公司融资融券业务规模上限的议案》，同意公司融资融券业务规模上限由1,000亿元人民币增至1,500亿元人民币。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2015年4月13日