证券简称：中国一重 证券代码：601106 编号：临 2015-006

　中国第一重型机械股份公司2015年

　第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　中国第一重型机械股份公司于2015年4月10日下午14:45在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开了公司2015年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表公司股份四十一亿五千四百七十一万五千九百八十股（含网络投票股东），占公司总股本的63.55%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长吴生富主持。

　一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会非职工代表董事（不含独立董事）的议案》

　选举吴生富为公司第三届董事会非职工代表董事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票；

　选举赵立新为公司第三届董事会非职工代表董事，获得同意票：四十一亿五千四百六十五万八千零一十票；

　选举马克为公司第三届董事会非职工代表董事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万六千三百八十票。

　二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　选举王岭为公司第三届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票；

　选举杨清为公司第三届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万六千七百八十票；

　选举胡建民为公司第三届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票；

　选举王秋明为公司第三届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票；

　选举翁亦然为公司第三届董事会独立董事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票。

　本次会议选举产生的8名非职工代表董事与公司职工代表董事潘朝明共同组成中国第一重型机械股份公司第三届董事会，上述董事任期三年，自本次会议通过之日起算。

　三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　选举李子凌为公司第三届监事会股东代表监事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票；

　选举葛树义为公司第三届监事会股东代表监事，获得同意票：四十一亿五千四百七十一万六千三百八十票；

　选举王安春为公司第三届监事会股东代表监事，获得同意票：四十一亿五千四百六十五万八千零一十票。

　本次会议选举产生的3位股东代表监事与公司职工代表监事许崇勇、蒋金水共同组成中国第一重型机械股份公司第三届监事会，上述监事任期三年，自本次会议通过之日起算。

　本次会议选举产生的3位股东代表监事与公司职工代表监事许崇勇、蒋金水共同组成中国第一重型机械股份公司第三届监事会，上述监事任期三年，自本次会议通过之日起计算。

　四、律师见证意见

　北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

　2、股东大会法律意见书。

　特此公告。

　中国第一重型机械股份公司

　2015 年4月14日

　证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：2015--007

　中国第一重型机械股份公司第三届董事会

　第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一次会议于2015年4月10在中国一重宾馆举行。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

　一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

　吴生富当选为公司第三届董事会董事长，赵立新当选为公司第三届董事会副董事长，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》

　公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。上述各专门委员会的成员全部由董事组成。其中：

　战略委员会由3名董事组成，委员会委员：吴生富、王岭、杨清，委员会主席为吴生富。

　审计委员会由3名董事组成，委员会委员：翁亦然、马克、胡建民，委员会主席为翁亦然。

　薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员会委员：王秋明、胡建民、潘朝明，委员会主席为王秋明。

　提名委员会由3名董事组成，委员会委员：王岭、赵立新、杨清，委员会主席为王岭。

　此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

　三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》

　聘任马克为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

　四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务总监的议案》

　聘任张振戎为公司高级副总裁，孙敏、王宝忠、于兆卿为公司副总裁，朱青山为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

　五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

　聘任刘长韧为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告

　中国第一重型机械股份公司董事会

　2015年4月14日

　证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：2015--010

　中国第一重型机械股份公司关于选举

　职工代表监事公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　按照《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届职工代表大会第一次团组长会议选举许崇勇、蒋金水为公司第三届监事会职工代表董事，任期自 2015年4月10日起至第三届监事会任期届满止。

　特此公告。

　附：许崇勇、蒋金水简历

　中国第一重型机械股份公司

　2015年4月14日

　许崇勇简历

　一、基本情况：

　许崇勇，男，汉族，黑龙江省鸡东县人，1964年10月出生，1982年8月参加工作，1988年6月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干部学院毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司职工监事、核电石化事业部总裁。

　二、工作简历：

　1980.09―1982.08 哈尔滨电机制造学校一重分校机械制造工艺及设备专业 学习

　1982.08―1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科 设计师

　1993.03―1997.04 中国第一重型机械集团公司设计研究院轧钢二科 设计师

　1997.04―1998.09 中国第一重型机械集团公司财务会计处销售科 副科长

　1998.09―2000.12 中国第一重型机械集团公司销售本部 副部长、党支部书记

　2000.12―2002.09 中国第一重型机械集团公司副总经济师、销售本部部长、党支部书记

　（2001.03―2003.07） 黑龙江省经济管理干部学院财会专业 学习

　（2001.09―2004.06） 燕山大学机械工程学院冶金机械专业工程硕士 学习

　2002.09―2004.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师、中国第一重型机械 （集团）有限责任公司销售部部长、党支部书记

　2004.12―2005.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司副总经济师、采购部部长

　2005.12―2008.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师、采购部部长

　2008.12―2009.01 中国第一重型机械集团公司副总经济师、采购部部长，中国第一重型机械股份公司职工监事

　2009.01―2011.12 中国第一重型机械股份公司职工监事、核电石化事业部总裁

　2011.12―至今 中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司职工监事、核电石化事业部总裁

　蒋金水简历

　一、基本情况：

　蒋金水，男，汉族，湖北省赤壁市人，1962年6月出生，1986年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党，燕山大学博士研究生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师， 现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司职工监事、技术中心办公室主任。

　二、工作简历：

　1982.09―1986.07 东北重型机械学院机械系轧钢机械专业 学习

　1986.07―1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科 设计师

　1993.03―1995.03 中国第一重型机械集团公司设计研究院轧钢二科 设计师

　1995.03―1998.08 中国第一重型机械集团公司设计研究院轧钢二科 副科长

　1998.08―2000.06 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副总设计师

　2000.06―2004.12 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副院长

　（2003.02-2005.01） 燕山大学电气工程学院测控技术与仪器专业硕士研究生学习

　2004.12―2005.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司生产管理部 党总 支书记、副部长

　2005.12―2007.12 中国第一重型机械集团公司 副总工程师

　（2006.09―2013.01） 燕山大学电气工程学院检测技术与自动化装置专业博士 研究生 学习

　2007.12―2008.01 中国第一重型机械集团公司副总工程师、中国第一重型机械（集团）有限责任公司总裁

　2008.01―2008.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司总裁

　2008.12―2011.01 中国第一重型机械股份公司职工监事、中国第一重型机械 （集团）有限责任公司总裁

　2011.01―2011.12 中国第一重型机械集团公司技术中心副主任，中国第一重型机械股份公司职工监事、技术中心办公室主任、党支部书记

　2011.12―2013.02 中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司职工监事、技术中心办公室主任、党支部书记

　2013.02―至今 中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司职工监事、技术中心办公室主任

　股票代码：601106 股票简称：中国一重 编号：2015--009

　中国第一重型机械股份公司关于选举

　公司职工代表董事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　按照《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届职工代表大会第一次团组长会议选举潘朝明先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2015年4月10日起至第三届董事会任期届满止。

　特此公告。

　附：潘朝明简历

　中国第一重型机械股份公司

　2015年4月14日

　附

　潘 朝 明 简 历

　一、基本情况：

　潘朝明，男，汉族，黑龙江省绥化市人，1958年8月出生，1976年6月参加工作，1986年9月加入中国共产党，中央党校经济管理专业毕业，大学学历，现任中国第一重型机械股份公司职工董事、工会主席，党支部书记。

　二、工作简历：

　1976.06--1978.05 齐齐哈尔市富拉尔基区畜牧农场知青

　1978.05--1979.08 哈尔滨电机制造学校齐齐哈尔重机厂分校体育专业学生

　1979.08--1982.08 第一重型机器厂培训教育中心一中教师

　1982.08--1983.08 第一重型机器厂培训教育中心五中教师

　（期间：1982.09--1985.09在职在齐齐哈尔市教育学院体育

　专业学习，取得大专学历。）

　1983.08--1985.02 第一重型机器厂培训教育中心一中教师

　1985.02--1987.05 第一重型机器厂培训教育中心团委副书记

　1987.05--1991.12 第一重型机器厂培训教育中心团委书记

　1991.12--1993.04 第一重型机器厂团委副书记

　1993.04--1998.08 中国第一重型机械集团公司培教教育中心副主任（其间：1993.08--1995.12在中央党校经济管理专业在职学习）

　1998.08--1999.04 中国第一重型机械集团公司培训教育中心主任

　1999.04--2002.07 中国第一重型机械集团公司普通教育处处长、党总支书记

　2002.07--2006.06 中国第一重型机械集团公司社区管理委员会副主任、普通教育处处长、党总支书记

　2006.06--2006.12 黑龙江第一重工股份有限公司党委书记、行政事务部部长，社区管理委员会副主任

　2006.12--2007.11 黑龙江第一重工股份有限公司党委书记、行政事务部部长

　2007.11--2007.12 中国第一重型机械集团铸锻钢制造有限公司党委书记、行政事务部部长

　2007.12--2008.12 中国第一重型机械集团公司重型装备事业部党委书记、副总裁、机关党总支书记、党群工作部部长、行政事务部部长

　2008.12--2013.02 中国第一重型机械股份公司重型装备事业部党委书记、副总裁、机关党总支书记、党群工作部部长、行政事务部部长

　2013.02--2013.03 中国第一重型机械股份公司工会副主席

　2013.03--2013.10 中国第一重型机械股份公司工会副主席、党支部书记

　2013.10--2014.02 中国第一重型机械股份公司工会主席、党支部书记

　2014.02--至今 中国第一重型机械股份公司职工董事、工会主席、党支部书记

　证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：2015--008

　中国第一重型机械股份公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司第三届监事会第一次会议于2015年4月10日在中国一重宾馆举行。全体监事共5名出席了本次会议，其中监事王安春委托监事蒋金水代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

　会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

　李子凌当选为公司第三届监事会监事会主席，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　特此公告

　中国第一重型机械股份公司

　2015年4月14日