证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2015-012

　四川成渝高速公路股份有限公司

　关于召开2014年年度股东周年大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月29日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东周年大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月29日 15点00分

　召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月29日

　至2015年5月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东周年大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上提案的具体内容详见2015年3月27日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http:/www.cygs.com发布之《四川成渝第五届董事会第十八次会议决议公告》、《四川成渝第五届监事会第十三次会议决议公告》。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：不适用

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记手续

　有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记。

　股东也可以通过传真、邮递方式登记。

　（二）登记地点

　四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室。

　（三）登记时间

　2015年5月8日（星期五）9:00-11:00，14:30-16:30

　如以传真或邮递方式登记，请于2015年5月8日（星期五）或该日前送达。

　（四）委托代理人

　1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号。

　2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

　（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　六、 其他事项

　1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http:/www.cygs.com)。

　2、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。

　3、联系方式

　联系人： 张华

　联系电话：028—85527510

　传真： 028—85530753

　特此公告。

　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　2015年4月13日

　附件1：授权委托书

　附件2：股东回执

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川成渝高速公路股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东周年大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人联系地址： 受托人联系电话：

　委托方联系电话：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：股东回执

　股东回执

　截止2015年4月28日(星期二)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2014年度股东周年大会。

　股东账号： 联系地址：

　联系电话： 出席人姓名：

　股东签字(盖章)：

　年 月 日

　（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2015-011

　四川成渝高速公路股份有限公司

　关于设立成渝融资租赁有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）“发挥优势，加快发展”的总体要求以及“十二五”发展规划，为实施与主营业务高度相关的多元化发展，稳健推进公司金融投资业务板块发展，寻求新的发展方向与利润增长点，2015年1月15日，公司召开2015年第一期总经理办公会会议，批准本公司与信成香港投资有限公司共同出资设立成渝融资租赁有限公司，并于2015年2月4日签订了《成渝融资租赁有限公司合资经营合同》。

　现成渝融资租赁有限公司已在深圳市市场监督管理局办理完毕工商登记注册手续，并于2015年4月13日，取得了颁发的《企业法人营业执照》，注册号为440301501150490。具体情况如下：

　公司名称：成渝融资租赁有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：贺竹磬

　注册资本：人民币叁亿元

　企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　出资方式：货币资金

　股东出资比例：本公司出资人民币1.8亿元，持股比例为60%；信成香港投资有限公司出资人民币1.2亿元，持股比例为40%

　经营范围：融资租赁业务，经营租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，企业管理咨询、实业项目投资咨询，机械设备及配件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

　关于设立成渝融资租赁有限公司的后续事项，公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　四川成渝高速公路股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月十三日