本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开

　一、 会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决和网络投票表决结合的方式召开。

　3、会议时间：

　(1)、现场会议召开时间：2015年4月10日下午15时，会期半天。

　(2) 、网络投票时间：网络投票时间：2015年4月9日—2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00期间的任意时间。

　4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号公司办公楼三楼会议室。

　5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

　6、公司已于2015年3月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　（二）、会议出席情况

　1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表共13名，代表公司有表决权股份154,621,627股，占公司股份总数的62.0132%。

　2、通过网络投票表决的社会公众股东6人，代表股份9,632,491股，占公司有表决权股份总数的3.8632%。

　3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意164,254,118股，占会议有效表决权的100 %；反对0股，弃权0股。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意164,254,118股，占会议有效表决权的100 %；反对0股，弃权0股。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意164,254,118股，占会议有效表决权的100 %；反对0股，弃权0股。

　4、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意164,254,118股，占会议有效表决权的100 %；反对0股，弃权0股。

　5、审议通过了《2014年度公司利润分配的方案》

　表决结果：同意164,254,118股，占会议有效表决权的100 %；反对0股，弃权0股。

　其中中小投资者表决情况为：14,880,070股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

　6、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　表决结果：同意33,240,857股，占会议有效表决权的100 %；反对0股，弃权0股。

　其中中小投资者表决情况为： 14,880,070股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　本议案关联股东杨竞忠先生、顾瑜女士、黄志强先生、杨经宇先生回避表决。

　7、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》

　表决结果：同意164,254,118股，占会议有效表决权的100 %；反对0股，，弃权0股。

　其中中小投资者表决情况为：14,880,070股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　2、见证律师：许迪律师、赵磊律师

　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、南宁八菱科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月13日