本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要风险提示：

　公司目前基本面没有发生重大变化，2014年度业绩预计亏损，2015年第一季度业绩预计仍将继续亏损；

　公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查，根据有关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市；

　公司2015年度非公开发行股票事宜，尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会等有关部门的核准，最终是否取得批准和核准存在不确定性。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　南华生物医药股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000504，证券简称：南华生物）于2015年4月7日、4月8日、4月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常（累计达到20%），按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实相关情况

　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23 号—股票交易异常波动》的规定，公司进行了必要核实，现对相关事项说明如下：

　1、 公司已于近期连续发布了《股票交易异常波动公告》及相关风险提示公告，上述公告详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　2、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　3、 近期公共媒体未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；

　4、 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　5、 公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

　6、 股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

　经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　五、必要风险提示

　1、根据公司于2014年10月29日发布的《2014年度业绩预告公告》，公司2014年度业绩预计亏损。

　2、公司经营面没有发生重大变化，预计2015年第一季度的业绩仍将继续亏损。

　3、公司于2014年10月14日发布了《关于中国证券监督管理委员会对公司立案稽查的公告》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案稽查；2014年12月13日、2015年1月13日、2月12日及3月12日发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票存在被暂停上市风险。

　4、关于公司2015年度非公开发行股票事宜，目前因公司正被中国证监会立案调查，存在不符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第五款规定的情形，公司无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次立案调查可能的处罚是否会使公司发生不符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第五款规定的情形，亦无法保证能完全消除相关不利因素。若立案调查时间超过本次非公开发行董事会决议之日起12个月，或若本次立案调查可能的处罚造成公司不满足非公开发行条件的不利因素在本次非公开发行董事会决议之日起12个月内无法消除，公司董事会将不再提请召开股东大会审议相关事项。

　5、关于公司2015年度非公开发行股票事宜，尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会等有关部门的核准。上述批准或核准事宜均为非公开发行的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

　6、关于公司2015年度非公开发行股票的相关风险因素，已详细列示于公司于2015年1月29日发布的《2015年度非公开发行股票预案》第四节之“六 本次股票发行相关的风险说明”，请投资者仔细阅读。

　7、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　南华生物医药股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日