本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年4月9日

　(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事吕伯儒先生、王燕林先生、独立董事任军霞女士由于工作原因未能出席现场会议；

　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事张建伟先生、王国光先生、李伯文先生、尹顺川先生由于工作原因未能出席现场会议；

　3、 公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司2014年度财务工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司独立董事2014年度述职报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2014年度资本公积金转增股本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于支付会计师事务所报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司2015年度财务预算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于聘请2015年度公司财务报告审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于聘请2015年度公司内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于修订《公司章程》中有关利润分配条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三) 其他议案分段表决情况(不包含香港结算的投票)

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会第10项议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子公司和其控股子公司湖北聚源科技投资有限公司回避了本议案表决，中国航天时代电子公司持有的216,969,476股和湖北聚源科技投资有限公司持有的35,713,636股均未计入有效表决股份总数。

　2、本次股东大会第13、14项议案为特别决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　3、除以上议案外，本次股东大会其他议案均为普通决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：肖静恺、许讯

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、公司2014年年度股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　航天时代电子技术股份有限公司

　2015年4月10日