本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

　3、本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。

　4、列入本次股东大会的议（预）案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

　二、会议召开的情况

　1、会议时间：

　现场会议召开时间：2015年4月9日（星期四）下午14：30；网络投票时间：2015年4月8日下午15：00—2015年4月9日下午15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月9日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月8日下午15：00—2015年4月9日下午15：00期间任意时间。

　2、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、主 持 人：公司第七届董事会董事长徐平先生

　6、股权登记日：2015年4月3日

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会具有表决权的股东共27人，代表公司有表决权的股份总数534,914,001股，占公司总股本的63.3956%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计9人，代表公司有表决权的股份533,697,145股，占公司有表决权股份总数的63.2514%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计18人，代表公司有表决权的股份1,216,856股，占公司有表决权股份总数的0.1442%。无股东委托独立董事投票情况。

　公司部分董事、监事和高级管理人员及重庆伟豪律师事务所指派的见证律师田振兴先生、崔曜先生出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　一、本次股东大会按照会议议程，采用现场方式与网络投票相结合表决，审议通过了如下议(预)案：

　1、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的预案》；

　表决结果：同意票534,119,221股，占出席会议有效表决权的99.8514％；反对票774,480股，占出席会议有效表决权的0.1448％；弃权票20,300股，占出席会议有效表决权的0.0038％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,770,122股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%；反对774,480股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.1953%；弃权20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。

　2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的预案》；

　表决结果：同意票534,115,021股，占出席会议有效表决权的99.8506％；反对票778,680股，占出席会议有效表决权的0.1456％；弃权票20,300股，占出席会议有效表决权的0.0038％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,765,922股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.8495%；反对778,680股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.3590%；弃权20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。

　3、审议《公司2014年度财务报告》；

　表决结果：同意票534,123,418股，占出席会议有效表决权的99.8522％；反对票770,283股，占出席会议有效表决权的0.1440％；弃权票20,300股，占出席会议有效表决权的0.0038％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,774,319股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.1769%；反对770,283股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.0316%；弃权20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。

　4、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票534,119,221股，占出席会议有效表决权的99.8514％；反对票770,283股，占出席会议有效表决权的0.1440％；弃权票24,497股，占出席会议有效表决权的0.0046％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,770,122股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%；反对770,283股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.0317%；弃权24,497 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9551%。

　5、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票534,119,221股，占出席会议有效表决权的99.8514％；反对票770,283股，占出席会议有效表决权的0.1440％；弃权票24,497股，占出席会议有效表决权的0.0046％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,770,122股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%；反对770,283股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.0317%；弃权24,497 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9551%。

　6、审议《公司2014年度利润分配预案》；

　表决结果：同意票533,877,121股，占出席会议有效表决权的99.8062％；反对票1,028,580股，占出席会议有效表决权的0.1923％；弃权票8,300股，占出席会议有效表决权的0.0015％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,528,022股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的59.5743%；反对1,028,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.1021%；弃权8,300 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3236%。

　7、审议《2014年度独立董事述职报告》；

　表决结果：同意票534,119,221股，占出席会议有效表决权的99.8514％；反对票770,283股，占出席会议有效表决权的0.1440％；弃权票24,497股，占出席会议有效表决权的0.0046％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,770,122股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%；反对770,283股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.0317%；弃权24,497股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9551%。

　8、审议《公司2014年度内部控制评价报告》；

　表决结果：同意票534,119,221股，占出席会议有效表决权的99.8514％；反对票770,283股，占出席会议有效表决权的0.1440％；弃权票24,497股，占出席会议有效表决权的0.0046％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,770,122股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%；反对770,283股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.0317%；弃权24,497股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9551%。

　9、审议《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》；

　表决结果：同意票534,119,221股，占出席会议有效表决权的99.8514％；反对票770,283股，占出席会议有效表决权的0.1440％；弃权票24,497股，占出席会议有效表决权的0.0046％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,770,122股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%；反对770,283股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.0317%；弃权24,497股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9551%。

　10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计和内控审计单位的预案》。

　表决结果：同意票534,119,221股，占出席会议有效表决权的99.8514％；反对票770,283股，占出席会议有效表决权的0.1440％；弃权票24,497股，占出席会议有效表决权的0.0046％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,770,122股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%；反对770,283股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.0317%；弃权24,497 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9551%。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：重庆伟豪律师事务所

　2.律师姓名：田振兴、崔曜

　3.结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。

　六、备查文件

　1、2014年年度股东大会决议和会议记录；

　2、重庆伟豪律师事务所法律意见书。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　2015年4月10日