本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1. 会议召开内容:北方创业2014年度业绩及现金分红说明会

　2. 会议召开时间：2015年4月15日下午15：30-17:00

　3. 会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　公司已于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《包头北方创业股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告》及《2014年年度报告》。为加强公司与投资者的交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行“2014年度业绩及现金分红网上说明会”。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、现金分红等具体情况与投资者进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况，欢迎广大投资者参与。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015年4月15日下午15:30-17:00

　召开方式：网络互动方式

　三、参加人员

　出席本次业绩及现金分红网上说明会的人员有：公司董事、总经理单志鹏先生，董事、财务总监王计清先生，董事、董事会秘书程天罡先生，独立董事梁晓燕女士等。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年4月14日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月15日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：梁岩 田旭

　联系电话：0472-3117182

　联系传真：0471-3117182

　联系邮箱：bfcyzqb@sina.com

　特此公告。

　包头北方创业股份有限公司

　二〇一五年四月十日