本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 说明会类型

　本次说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司 2014 年年度利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。

　二、 说明会召开的时间和网址

　会议于 2015 年 4 月 9 日 15:30-17:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行，交流网址为 http://sns.sseinfo.com/。

　三、 参加人员

　本公司参加说明会的人员为公司董事长张宏先生、财务总监杨武琴女士、董事会秘书成志坚先生。

　四、 投资者参加方式

　投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　五、 会议主要内容

　会议的主要内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《兰州民百（集团）股份有限公司 2014年年度利润分配投资者说明会会议纪要》。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　特此公告。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　2015 年 4 月 9日