本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，公司就该事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。

　2、公司于2015年3月12日披露的《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的“重大风险提示”已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。

　3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案或对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做出实质性变更的相关事项。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向于天荣、郭林发行股份及支付现金购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%的股权，拟向董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买公司的控股子公司杭州合众数据技术有限公司49%的股权，同时拟向公司第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　公司于2015年3月11日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于2015年3月12日披露了《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的公告，公司股票于2015年3月12日开市起复牌。

　复牌以来，公司积极做好本次交易所涉及的相关中介机构的协调工作及董事会、股东大会相关准备工作。目前，标的公司的审计、评估工作基本完成，相关中介机构已完成审计报告及评估报告初稿，本次交易不涉及盈利预测，本次交易的相关协议正在签署准备中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

　2015年4月10日