证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-019

　债券代码：122074 债券简称：11士兰微

　杭州士兰微电子股份有限公司

　关于召开2014年度网上业绩说明会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议召开内容：杭州士兰微电子股份有限公司2014年度网上业绩说明会

　● 会议召开时间：2015年4月15日（星期三）15:00-16:30

　● 会议召开方式：通过 “上证e互动”平台 “上证e访谈”的网络互动形式

　一、说明会类型

　杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2014年年度报告全文及摘要。

　为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定于2015年4月15日（星期三）15:00-16:30在“上证e互动”平台以“上证e访谈”的形式召开“2014年度网上业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间和形式

　召开时间为：2015年4月15日15:00-16:30

　召开形式为：通过 “上证e互动”平台 “上证e访谈”的网络互动形式。

　三、公司出席网上业绩说明会的人员

　出席公司本次网上业绩说明会的人员有：董事长陈向东先生、总经理郑少波先生、独立董事金小刚先生、财务总监兼董事会秘书陈越先生等。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年4月15日12:00前通过本公告后附的传真或邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月15日15:00-16:30通过互联网直接登录“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）进入我司“上证e访谈”，在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：马先生 陆小姐

　联系电话：0571-88212980 联系传真：0571-88210763

　联系邮箱：ml@silan.com.cn

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　杭州士兰微电子股份有限公司

　董事会

　2015年4月10日

　证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-020

　债券代码：122074 债券简称：11士兰微

　杭州士兰微电子股份有限公司

　关于到期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金2,400万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述事项公司已于2014年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告。根据该次董事会的决议，公司于2014年4月14日从募集资金账户提取了暂时闲置的募集资金2,400万元，用于暂时补充流动资金。

　公司已于2015年4月9日将上述暂时补充流动资金的募集资金2,400万元全部到期归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　特此公告。

　杭州士兰微电子股份有限公司

　董事会

　2015年4月10日