本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　重要内容提示：

　双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“公司”）于2015 年4 月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告，公司股票和可转债转股于2015 年4 月2 日复牌。公司A 股（证券代码为600481）于2015 年4 月2 日、4 月3 日和4 月7 日连续三个交易日内公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人询问得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易于2015 年4 月2 日、4 月3 日和4 月7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。

　（二）经公司控股股东询问，公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的重大资产置换事项外，没有涉及公司其他的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他事宜，并承诺，未来3 个月内也不会筹划其他重大事项。目前，公司本次重大资产重组事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务，未来3 个月内公司也不会筹划其他的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已披露的重大资产置换事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　双良节能系统股份有限公司

　2015 年4 月8 日