本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址》的议案，并于当日发布了《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（公告编号：2015-009）。2015年3月19日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址》的议案，具体内容详见公司2015年3月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-016）。

　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,并发布了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2014-062）以及《减资公告》（公告编号：2014-063），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2015年4月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司股权激励计划限制性股票回购注销的登记确认,公司注册资本进行了相应的缩减。

　公司按照上述相关决议，已完成了相关的工商变更登记手续，并于近日取得了广东省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

　注册号：440000000024725

　公司名称：冠昊生物科技股份有限公司

　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　住所：广东省广州市萝岗区玉岩路12号

　法定代表人：朱卫平

　注册资本：人民币壹亿贰仟叁佰肆拾玖万柒仟伍佰元

　成立日期：1999年10月22日

　经营范围：研究、开发、生产：Ⅱ类、Ⅲ类：6846植入材料和人工器官，6864医用卫生材料及敷料；三类、二类：植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料的批发、零售(不设店铺)；销售自产产品及提供服务；自有资产对外投资，高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业的孵化及投资；生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务；管理信息咨询；自有固定资产（包括房屋、仪器设备）的出售及租赁；技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　冠昊生物科技股份有限公司董事会

　2015年4月8日