证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2015-013号

　山西焦化股份有限公司关于2015年

　日常关联交易预测情况的补充公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2015年4月7日披露了公司《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的公告》（公告编号临2015-006号），现将公司“2014年度日常关联交易的预计和执行情况”和“2015年度关联交易的预测情况”等内容补充公告如下：

　一、日常关联交易履行的审议程序

　（一）日常关联交易概述

　为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2015年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料煤、煤焦油、粗苯和销售甲醇、焦炭等关联交易，预计关联交易金额为22.22-43.95亿元。

　山西焦煤集团是国家规划的14个大型煤炭基地骨干企业之一，是中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场的主供应商，是全国第二家煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的“双亿”级煤炭企业。山西焦煤集团组建于2001年10月，以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装备制造为主业，有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，市场涵盖国内外20多个省市和地区。

　山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司第一大股东，是一个对煤进行深加工，集采煤、洗煤、炼焦、煤焦油加工、对外参股等为一体的煤炭综合利用企业。是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西省重点发展的优势企业。

　本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤、煤焦油及粗苯是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料和销售产品构成了关联交易。

　（二）日常关联交易履行的审议程序

　山西焦化股份有限公司于2015年4月2日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决通过（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

　公司独立董事对日常关联交易议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。

　（三）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

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　2014年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销数量，全年向关联方采购原料煤、煤焦油、粗苯及销售甲醇、焦粉的实际关联交易金额为23.33亿元，在年初预计的关联交易金额22.19-40.45亿元的指标内，没有超过年初预测指标。

　（四）2015年度关联交易的预测情况

　2015年，公司预计向焦煤集团及其子分公司采购原料煤350—450万吨，单价600-900元/吨，金额21—40.5亿元；采购煤焦油43200—52800吨，单价1400-2000元/吨，金额6048—10560万元；采购粗苯12400—20400吨，单价3000-8000元/吨，金额3720—16320万元；销售甲醇6000—20000吨，单价1400-2400元/吨，金额840—4800万元；销售焦炭（粉焦）18000—24000吨，单价400—550元/吨，金额720—1320万元。具体情况如下：

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　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、山西焦煤集团有限责任公司

　成立日期：2001年

　注册资本：397172万元

　法定代表人：武华太

　主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

　2、山西焦化集团有限公司

　成立日期：1969年

　注册资本：19765万元

　法定代表人：郭文仓

　主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。

　3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

　成立日期：2005年

　注册资本：70000万元

　法定代表人：王世民

　主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、危险化学品等。

　4、山西焦煤集团国际发展股份有限公司

　成立日期：1995年

　注册资本：10000万元

　法定代表人：朱成江

　主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务，焦炭、原煤、精煤、机电、化工（国家限制的除外）、建材等产品的销售。经营危险化学品硫酸、苯、甲醇、焦油等。

　5、山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司

　成立日期：2003年

　注册资本：150443万元

　法定代表人：韩冬青

　主营业务：焦炭及焦化系列产品的生产，化肥的销售等。

　6、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司

　成立日期：2006年

　注册资本：10000万元

　法定代表人：王新潮

　主营业务：焦炭运销、化工产品的生产和销售等。

　7、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司

　成立日期：2007年

　注册资本：15000万元

　法定代表人：王华

　主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相关产品的生产、回收、加工及销售等。

　8、南风化工集团股份有限公司

　成立日期：1996年

　注册资本：54876万元

　法定代表人：胡文强

　主营业务：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）、化学试剂（无水硫酸钠）、工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒剂）、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。

　（二）关联方与本公司的关联关系

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　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，销售部分甲醇、焦炭产品的日常关联交易定价政策：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定《煤炭购销合同》、《煤焦油购销合同》、《粗苯购销合同》及《甲醇销售合同》、《焦炭销售合同》，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　2014年以来，国内经济增速放缓，上游煤炭和下游钢铁市场持续疲弱，公司各项原料和产品价格变动频繁，为了保证正常的生产经营，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向山西焦煤集团及其子分公司销售甲醇和焦炭，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。公司与关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，维护了公司及全体股东的合法权益。

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司董事会

　2015年4月7日

　证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2015-014号

　山西焦化股份有限公司

　2015年第一季度业绩预亏公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2015年1月1日至2015年3月31日。

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-8800万元左右。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：551.58万元。

　（二）每股收益：0.007元。

　三、本期业绩预亏的主要原因

　今年以来国内焦炭市场继续呈现加速下滑趋势，多数钢厂加大限产力度，市场普遍对后市煤炭价格预期降价，钢厂不断打压焦炭价格，焦炭市场成交低迷，焦炭价格大幅下跌，由于公司主要原料煤炭价格的降幅小于主要产品焦炭价格的降幅，导致公司焦炭产品的销售利润大幅下滑；随着国际油价下滑及国内经济发展的回落，化工产品市场波动频繁，利润空间进一步压缩。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司董事会

　2015年 4 月 7 日