证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2015-047

　海润光伏科技股份有限公司第五届董事会

　第四十七次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议，于2015年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

　一、审议通过《关于注销定远海润光伏发电有限公司的议案》

　定远海润光伏发电有限公司（以下简称“定远海润”）成立于2014年5月27日，为公司全资子公司，主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。截至2015年3月31日，定远海润注册资本为500万元人民币，该公司总资产为117,047.05元人民币，净资产98,696.86元人民币，净利润为-33.26元人民币（未经审计数据）。由于定远海润未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，公司考虑降低运营成本，提高管理效率，决定注销定远海润。

　董事会授权公司经营层组织开展对定远海润的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于公司收购控股子公司武威海润光伏科技有限公司15%股权的议案》

　根据公司发展战略，公司拟收购江苏天海光电科技有限公司持有的武威海润光伏科技有限公司（以下简称“武威海润”）15%股权，武威海润于2012年02月26日成立，注册资本1000 万元人民币，本次股权收购价格拟为150万元人民币。

　本次股权转让完成后，公司持有武威海润100%的股权，本次股权转让不导致合并报表范围变更。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《关于对外投资设立云南海润太阳能电力有限公司的议案》

　公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在云南省红河州经济开发区独资设立云南海润太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《关于对外投资设立大庆市肇启新能源科技有限公司的议案》

　公司计划在黑龙江大庆市肇源县独资设立大庆市肇启新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此决议。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2015年4月7日

　证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-048

　海润光伏科技股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：云南海润太阳能电力有限公司、大庆市肇启新能源科技有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

　●本次对外投资已经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议通过。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在云南省红河州经济开发区独资设立云南海润太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　公司计划在黑龙江大庆市肇源县独资设立大庆市肇启新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　（二）董事会审议情况

　本次对外投资已经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

　本次对外投资无需公司股东大会审议。

　二、投资标的的基本情况

　（一）云南海润太阳能电力有限公司

　1、 公司名称：云南海润太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、 注册资本：1000万元人民币

　3、 注册地址：云南省红河州经济开发区

　4、 企业类型：有限责任公司

　5、 法定代表人：张永欣

　6、 董事会及管理层的人员安排：张永欣（执行董事兼总经理）

　7、主营业务：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、主要投资人的出资比例：江阴海润太阳能电力有限公司出资1000万元人民币，占注册资本的100%。

　（二）大庆市肇启新能源科技有限公司

　1、公司名称大庆市肇启新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万人民币

　3、注册地址：黑龙江大庆市肇源县

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：葛君

　6、主营业务：合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　（一）本次对外投资的目的

　本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏产品的生产和光伏电站投资的业务。

　（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

　本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

　备查文件目录

　1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十七次（临时）会议决议。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2015年4月7日