本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开了五届十五次董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品》的议案，同意公司在确保在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资固定收益产品。在上述额度内，购买固定收益产品资金可滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并指定专人负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《包头北方创业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品的公告》（临2015-010号）。

　一、本次投资固定收益产品的情况

　根据公司五届十五次董事会决议，公司2015年4月1日，使用暂时闲置募集资金5000万元购买了银河证券股份有限公司保本固定收益型产品，产品期限27天，预期年化收益率5.1%。具体情况见下表：

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　二、 风险控制措施

　公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资的产品严格把关、谨慎决策。公司本次投资的为保本固定收益型产品。在上述产品存续期间内，公司将与产品发行人保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　三、 对公司的影响

　公司本次投资保本固定收益型产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，公司使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　通过投资固定收益产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置资金购买银行理财产品的情况

　截止本公告日，除本次购买的产品外，公司未有使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品情况发生。

　特此公告。

　备查文件：中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证认购协议

　包头北方创业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月三日