本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，于2015年3月26日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2015年3月31日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、路昆先生、王宝琨先生、薛晓芳女士、范春明先生、张文林先生、罗永泰先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：

　以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提取2014年度奖励基金的议案》。

　公司董事会薪酬与考核委员会按照2014年初业绩指标对公司年度经营业绩完成情况进行了考核，公司超额完成了年初业绩指标。根据《天津天保基建股份有限公司薪酬管理制度》的相关规定，应提取奖励基金。

　公司董事会根据业绩考核情况和董事会薪酬与考核委员关于提取2014年度奖励基金的提议，同意提取2014年度奖励基金。奖励基金部分用于向公司高级管理人员及员工发放2014年度年终奖金，其余用于以后年度向对公司经营和发展做出特殊贡献的员工发放特殊贡献奖等其他现金收入。奖励基金具体分配方案授权公司总经理办公会按照奖优罚劣的原则研究确定并实施。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年三月三十一日