本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1. 会议内容：2014年度现金分红说明会

　2. 会议召开时间：2015年4月8日下午15:00—16:30

　3. 会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2015年3月25日公告了《2014年度利润分配预案》（详情见2015年3月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com的《中航重机股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》）。根据相关规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015年4月8日下午15:00—16:30

　召开形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

　三、参加人员

　公司董事、总经理黎学勤先生，副总经理、董事会秘书孙继兵先生，副总经理、总会计师乔堃先生。

　四、投资者参加方式

　1.投资者可在2015年4月3日-4月8日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2.投资者可在2015年4月8日下午15:00—16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：黄琼艳

　联系电话：010-57827109

　联系传真：010-57827101

　联系邮箱：huangqy@avic.com

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　2015年4月1日