本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2015年度对控股子公司贷款担保或委贷额度预测

根据公司发展和资金状况，2015年3月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本次担保或委贷事项尚需提交股东大会审议批准，具体贷款担保或委贷额度划分如下：

序号	被担保或委贷对象	担保或委贷金额（万元）
1	唐山中润煤化工有限公司	120000
2	迁安中化煤化工有限责任公司	87630
3	唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	27400
4	山西介休义棠倡源煤业有限责任公司	16000
5	承德中滦煤化工有限公司	39780
6	唐山中泓炭素化工有限公司	2500
7	唐山中浩化工有限公司	80000
8	唐山中阳新能源有限公司	8000
合计		381310

在2014年度股东大会审议通过的担保或委贷额度内，公司提供的单笔担保或委贷事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司第五届董事会第二次会议审议通过后，授权公司总经理在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内办理上述贷款担保及委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

二、被担保或委贷对象情况

序号	公司名称	业务性质	注册资本 （万元）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	净利润（万元）
1	唐山中润煤化工有限公司	冶金焦、苯加氢等煤化工产品的生产销售	155924.75	391924.15	171701.87	989.41
2	迁安中化煤化工有限责任公司	冶金焦等煤化工产品的生产销售	99240	391778.93	128124.91	9616.06
3	唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	煤焦油衍生产品的生产销售	12904.47	44319.67	10359.33	-2587.5
4	山西介休义棠倡源煤业有限公司	煤炭开采、销售	16000	100006.74	25024.98	41.64
5	承德中滦煤化工有限公司	冶金焦等煤化工产品的生产销售	77800	181814.84	82000.24	5910.45
6	唐山中泓炭素化工有限公司	煤焦油项目筹建	30000	61353.42	29891.92	-41.81
7	唐山中浩化工有限公司	聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售	169404.25	412626.5	165914.55	-108
8	唐山中阳新能源有限公司	甲醇燃料项目筹建	5000	9101.02	4985.77	-7.51

三、贷款担保或委贷对公司的影响

公司担保事项均为对公司所属全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

公司委托贷款资金为自有资金，实施委托贷款不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一五年四月一日