证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-013

　南京康尼机电股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月30日收到公司董事张仰飞先生及董事朱建宁先生的书面辞职报告。张仰飞先生、朱建宁先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。按本公司章程规定，张仰飞先生、朱建宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

　张仰飞先生、朱建宁先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

　特此公告。

　南京康尼机电股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月一日

　证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-014

　南京康尼机电股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月30日收到公司监事王复员先生的书面辞职报告。王复员先生因个人工作原因，向公司监事会申请辞去监事职务。王复员先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选补出新任监事前，王复员先生仍应依照法律、行政法规等有关规定，履行监事职务。

　王复员先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢。

　特此公告。

　南京康尼机电股份有限公司

　监事会

　二〇一五年四月一日