股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-018

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2015年3月30日收到公司董事王开因先生的书面辞职报告。王开因先生因个人原因请求辞去本公司第五届董事会董事职务，王开因先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。其辞职生效后仍在公司担任经营管理委员会副主任职务。

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月三十一日

　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-019

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于召开2014年度业绩说明会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月3日（星期五）进行2014年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项通知如下：

　一、说明会主题

　公司已于2015年3月20日公告了《2014年年度报告》（详见2015年3月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的全文或摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行2014年度报告网上业绩说明会。

　二、说明会召开的时间和形式

　召开时间为：2015年4月3日15:00-16:00

　召开形式为：网络互动，公司董事长、总裁、独立董事和高管将通过网络平台与投资者进行交流。

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书及其财务总监。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年4月2日16:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月3日15:00-16:00通过互联网直接登录“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：王凯

　联系电话：0755-86393989

　联系传真：0755-86393986

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月三十一日