证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-009

　百洋水产集团股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议的召开情况

　（一）会议名称：百洋水产集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会

　（二）会议时间

　现场会议召开时间：2015年3月31日星期二下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：南宁高新区创新西路16号公司会议室。

　（四）股权登记日：2015年3月24日。

　（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　（六）会议召集人：公司董事会。

　（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生因出差在外无法主持会议，委托蔡晶女士代为出席本次临时股东大会并投票。经半数以上董事共同推举，本次临时股东大会由公司董事蔡晶女士主持。

　（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

　二、会议的出席情况

　1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共5人，代表股份103,013,656股，占公司有表决权总股份数的58.53%。其中：

　(1)现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共4人，代表股份102,868,756股，占公司有表决权总股份数的58.45%。

　(2)网络投票情况

　通过网络投票的股东1人，代表股份144,900股，占上市公司总股份的0.08%。

　2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》，授权公司董事会与烟台同德食品有限公司按约定的条件完成《投资协议》的签署及相关手续的办理。

　表决结果：同意103,013,656股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。本议案获得通过。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 7,798,946 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　本次股东大会审议的议案内容详见2015年3月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　（二）律师姓名：岳秋莎、梁定君

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司2015年第一次临时股东大会决议

　（二）经办律师签字的法律意见书

　特此公告。

　百洋水产集团股份有限公司董事会

　〇一五年三月三十一日

　证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-010

　百洋水产集团股份有限公司

　关于明阳年产22万吨水产饲料加工项目

　的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年 12 月 1 日发布了《关于明阳年产22万吨水产饲料加工项目的进展公告》（公告编号：2014-065），由公司首次公开发行股票募集资金投资项目“北流年产12万吨水产饲料加工项目”变更并追加使用部分超募资金实施的 “明阳年产22万吨水产饲料加工项目”，已取得《饲料生产许可证》，项目的一车间自2014 年 12 月 2 日开始投产。

　2015 年 3 月 31 日，公司接到全资子公司广西百跃农牧发展有限公司的报告，明阳年产22万吨水产饲料加工项目的车间已全部建成投产。明阳年产22万吨水产饲料加工项目的建设，能够进一步夯实公司的饲料业务板块，进一步完善公司的产业链。该募投项目的投产，能够较好地解决公司饲料业务的产能瓶颈，有利于巩固和进一步扩大公司主营业务的市场份额。

　由于该项目的运行尚需一段时间磨合，因此项目的产能释放和效益体现需要一个过程。请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　百洋水产集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十一日