本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015年3月30日，公司召开了2015年第三次董事会，会议审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”，并提交公司2014年度股东大会审议。

公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。

公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交易合同，公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定，在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。

（二）日常关联交易2014年度完成与2015年预计情况

1、关联交易类别：购买产品

单位：人民币元

关联人	按产品种类 划分	2014年预计 金额	2014年完成 金额	2015年预计 金额
天津医药集团太平医药有限公司	传统中药	465,726,220.86	695,676,345.27	834,811,614.32
天津宏仁堂销售有限公司	传统中药	59,436,430.55	57,669,108.77	69,202,930.52
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司	传统中药	9,289,463.89	39,741,879.66	47,690,255.59
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	154,439.30	34,212,711.89	41,055,254.27
天津宜药印务有限公司	包装材料	35,050,213.13	32,351,005.63	38,821,206.76
天津太平龙隆医药有限公司	传统中药	14,506,294.98	27,322,303.69	32,786,764.43
天津市中央药业有限公司	化学药	29,529,384.98	17,933,345.70	21,520,014.84
天津力生制药股份有限公司	化学药	12,650,913.62	15,230,487.22	18,276,584.66
天津市中药饮片厂有限公司	传统中药	8,823,025.65	6,810,912.79	8,173,095.35
天津市医药公司	传统中药	9,037,294.95	5,739,650.15	6,887,580.18
天津市津药医药发展有限责任公司	化学药	11,475,216.09	5,113,874.99	6,136,649.99
天津天药医药科技有限公司(*)	化学药		4,210,930.99	5,053,117.19
天津市药材集团宁河公司	传统中药	1,333,407.76	3,194,710.56	3,833,652.67
天津天安药业股份有限公司(*)	化学药		3,034,355.90	3,641,227.08
天津市药材集团公司	传统中药	15,625.69	1,038,997.95	1,246,797.54
天津格斯宝药业有限公司(*)	化学药		852,359.22	1,022,831.06
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	1,066,927.21	764,310.84	917,173.01
天津金耀集团天药销售有限公司(*)	化学药		675,075.70	810,090.84
天津市浩达医疗器械有限公司	医疗器械	383,715.03	375,572.07	450,686.48
天津天药药业股份有限公司(*)	化学药		270,940.17	325,128.20
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	455,102.68	238,158.16	285,789.79
天津市药材集团蓟县公司	传统中药	88,460.14	199,329.71	239,195.65
天津市药学杂志社	传统中药	178,250.00	145,000.00	174,000.00
天津宏仁堂药业有限公司	传统中药	191,666.67	126,189.40	151,427.28
天津太平百时康医疗器械有限公司	医疗器械		104,240.70	125,088.84
天津市医疗器械厂有限公司	医疗器械	8,153.20	24,000.00	28,800.00
天津药物研究院药业有限责任公司(*)	化学药		19,500.00	23,400.00
天津美饮保健食品有限公司	传统中药		19,487.18	23,384.62
天津太平新华医疗器械有限公司	医疗器械	209,010.46	17,466.58	20,959.90
天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司	传统中药		99.67	119.60
天津市同仁堂医药销售有限公司	传统中药	58,316,554.51
天津众健爱和医疗科技有限公司	医疗器械	3,013,920.00
天津医药集团津康制药有限公司	化学药	410,854.70
天津市普光医用材料制造有限公司	医疗器械	447.26
合计	/	721,350,993.32	953,112,350.56	1,143,734,820.67

2、关联交易类别：销售产品

单位：人民币元

关联人	按产品种类 划分	2014年预计 金额	2014年完成 金额	2015年预计 金额
天津医药集团太平医药有限公司	传统中药	306,239,367.17	541,104,266.24	649,325,119.49
天津太平龙隆医药有限公司	传统中药	7,404,551.26	49,671,857.89	59,606,229.47
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司	传统中药	36,733,499.26	37,231,400.76	44,677,680.91
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	4,916,480.00	35,307,348.74	42,368,818.49
天津市药材集团宁河公司	传统中药	17,738,268.44	17,476,401.73	20,971,682.08
天津格斯宝药业有限公司(*)	化学药		10,426,763.18	12,512,115.82
天津市药材集团公司	传统中药	62,737.36	6,558,450.91	7,870,141.09
天津市医疗器械厂有限公司	医疗器械	12,420.00	4,747,629.00	5,697,154.80
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	3,726,945.47	3,758,091.37	4,509,709.64
天津市中药饮片厂有限公司	传统中药	612,536.41	2,992,194.72	3,590,633.66
天津市药材集团蓟县公司	传统中药	3,415,504.60	2,953,286.48	3,543,943.78
天津市康盾宝医用聚氨脂技术有限公司(*)	化学药		1,852,371.00	2,222,845.20
天津太平百时康医疗器械有限公司	医疗器械		856,248.46	1,027,498.15
天津市医药公司	传统中药	3,609,010.78	664,928.21	797,913.85
天津宏仁堂药业有限公司	传统中药	1,883,652.52	636,976.07	764,371.28
天津宏仁堂销售有限公司	传统中药		354,615.38	425,538.46
天津天药医药科技有限公司(*)	化学药		107,350.44	128,820.53
天津太平振华大药房有限公司	传统中药	258,875.94	88,747.72	106,497.26
天津医药集团津康制药有限公司	化学药	165,690.49	57,435.89	68,923.07
天津宜药印务有限公司	包装材料	82,574.38	42,613.27	51,135.92
天津药物研究院	化学药		24,221.24	29,065.49
天津中美史克制药有限公司	化学药	3,931.62	22,948.72	27,538.46
天津华立达生物工程有限公司	化学药	29,588.61	21,752.13	26,102.56
天津市泰普大药房有限公司(*)	传统中药		21,199.86	25,439.83
天津市雍金房地产开发有限公司	传统中药		20,430.77	24,516.92
天津金益投资担保有限责任公司	传统中药	47,865.43	17,729.72	21,275.66
天津天安药业股份有限公司(*)	化学药		16,641.02	19,969.22
天津市中央药业有限公司	化学药	95,931.62	16,194.88	19,433.86
天津市医药空气洁净检测中心	医疗器械	4,146.44	15,082.05	18,098.46
天津金耀药业有限公司(*)	化学药		11,794.86	14,153.83
天津百特医疗用品有限公司	化学药	19,756.41	9,488.04	11,385.65
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	3,322.22	5,169.23	6,203.08
天津军创博元科技有限公司(*)	化学药		1,000.00	1,200.00
天津市同仁堂医药销售有限公司	传统中药	1,436,039.24
天津市普光医用材料制造有限公司	医疗器械	41,569.86
天津哈娜好医材有限公司	化学药	29,487.18
天津市津药医药发展有限责任公司	化学药	166.60
天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司	传统中药	48.94
合计	/	388,573,968.27	717,092,629.98	860,511,155.98

注1：预计的增幅按照20%比例计算，2015年关联交易总额不超过2,004,245,976.65元。

注2：加(*)标记的公司于2014年新并入公司控股股东天津市医药集团有限公司旗下，并于2014年12月31日新进入医药集团合并范围。

二、关联方介绍和关联关系

公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营等众多领域，主营业务是中成药的生产和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业，公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交易。

公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、《药品购销合同》约定：合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。

2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买，供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。

3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则，双方协商确定。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1、 关联交易目的

上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业签定合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了本公司的综合成本。

2、关联交易对本公司的影响

双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2015年4月1日

附件：公司主要关联企业的情况介绍

单位：万元

名称	关联关系	法人代表	注册资本	注册地	本要股东	主营业务	总资产	净资产	主营 收入	净利润
天津市医药集团有限公司	控股股东	张建津	137400	河西区友谊北路29号	天津市国资委	经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售	1166497	502455	8384	16835
天津医药集团太平医药有限公司	母公司之控股子公司	李洪刚	34068.5925	天津市和平区	天津医药集团	中药饮片加工	352035	29389	495692	360
天津市太平祥云医药有限公司	母公司之全资子公司	李洪刚	2000	天津市滨海新区塘沽新北路4668号创新创业园31-A号厂房3层A\B角	天津医药集团太平医药有限公司	中药材中药饮片中成药化学原料药及其制剂	7561	2152	11238	55
天津太平振华大药房有限公司	母公司之全资子公司	李东	30	天津市河西区	天津医药集团太平医药有限公司	中成药、化学药制剂抗生素生化药品生物制品等销售	928	248	9958	149
天津宜药印务有限公司	联营公司	刘玉良	3945	南开区咸阳路83号	天津医药集团有限公司	包装装潢印刷品印刷	16771	11744	8985	1049
天津津康制药有限公司	母公司之全资子公司	姚培春	18950	天津市滨海新区	天津医药集团有限公司	化学药品制剂制造	53488	11705	23009	-380
天津力生制药股份有限公司	母公司之控股子公司	郑洁	18245	天津市西青经济开发区赛达北一道16号	天津医药集团有限公司	片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂等生产	319848	291501	77296	9798
天津医药集团泓泽医药有限公司	母公司之全资子公司	孙晶	2000	天津市河东区双东路9号	天津医药集团有限公司	医药制造业 化学原料化学品制造	6217	3480	26086	117
天津医药集团泓泽医药有限公司销售分公司（二级法人单位）	母公司之全资子公司	刘杰	——	河东区双东路9号	天津医药集团泓泽医药有限公司	医药销售；药品批发；仓储	920.86	517.21	2053.73	83.8

天津市中药饮片厂有限公司	母公司之控股子公司	陈长琦	2000	天津市西青区西青道278号	天津金草国药投资有限公司	中药饮片生产	9452	4509	8064	846
天津市医药公司	母公司之全资子公司	李洪刚	1219.8	天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦1号楼第四层	天津医药集团有限公司	医疗用品及器材零售	42726	35204	7521	-863

天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	母公司之全资子公司	方志明	1991.4	河东区红星路120号	天津医药集团有限公司	制造：医疗器械、空气、水净化工程及设备设计、制造、安装、检测；模具制造、机加工；销售：医疗器械	8240	1262	8179	173
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司	母公司之控股子公司	马贵中	5526	天津市红桥区芥园道与大丰路交口安顺大厦1号楼14层	天津市医药集团有限公司	中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、抗生素、包装食品、保健食品、日用百货零售、医疗器械等的销售。	12336.10	2381.87	13041.82	-920.01
天津市浩达医疗器械有限公司	母公司之全资子公司	方志明	330.72	河东区十经路2号	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械经营	838	121	833	30
天津市金谊房地产开发建设公司	母公司之控股子公司	张建津	7500	和平区建设路72号5门	天津医药集团有限公司	房地产开发及商品房销售、经济信息咨询；自有房屋出租；	45760	31375	0	584
天津医药集团大明眼镜有限公司	母公司之控股子公司	马贵中	118.4	和平路137号	天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司	验配眼镜	975	-1647	1384	-146
天津市医药空气洁净检测中心	母公司之全资子公司	孙秀芝	30	南开区白堤路53号南二楼	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	技术开发、咨询、服务（空气洁净检测）；空气洁净设备维修；空气洁净设备、仪器仪表、空调制冷设备	116	78	252	22
天津太平百时康医疗器械有限公司	母公司之全资子公司	李洪刚	1000	红桥区大丰路水游城安顺大厦1号楼-7	天津医药集团太平医药有限公司	III类、II类：6815注射穿刺器械；6822医用光学器具批发兼零售	1055	755	477	-82
天津市中药机械厂有限公司	母公司之控股子公司	候玉祥	228.1	天津市西青区杨柳青镇西青道278号	天津市中药饮片厂有限公司	制造工业专用设备制造；中药机械配件及包装用木箱制造；制药机械产品的销售；自有房屋租赁、劳务服务（不含涉外劳务）	1390.14	-1400.69	241.97	-248.10
天津市药材集团公司	母公司之全资子公司	李洪刚	1836	天津市南开区白堤路云居里	天津医药集团有限公司	中成药生产	16062	-4185	0	-15
天津市中央药业有限公司	母公司之控股子公司	郑洁	8235	天津新技术产业园区北辰科技工业园宜中路10号416	天津力生制药股份有限公司	片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂	45,906.45	42,120.81	22,171.73	1,427.21
天津药物研究院有限公司	母公司之全资子公司	汤立达	3899	天津市华苑产业区	天津医药集团有限公司	医学研究和实验发展	45156	20310	6487	-881
天津太河制药有限公司	母公司之全资子公司	马贵中	13287	天津市河北区雁门路1号	天津市医药集团有限公司	冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、原料药生产	8733.68	-588.73	487.81	-743.67
天津金益投资担保有限责任公司	母公司之控股子公司	杨庆文	10000	和平区建设路72号	天津医药集团有限公司	租赁担保、经济合同担保；投资管理咨询；	35528	15118	1441	484
天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司	母公司之控股子公司	赵录生	13425.48	石家庄市裕华区	天津医药集团有限公司	中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、医疗器械销售	21798	11922	6.8	-517
天津生物化学制药有限公司	母公司之控股子公司	郑洁	11082.28	空港经济区环河南路269号	天津力生制药股份有限公司	化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造	52896	15374	16802	-44
天津美饮保健食品有限公司	母公司之控股子公司	李洪刚	80	西青区西青道278号	天津金草国药投资有限公司	保健食品批发兼零售；预包装食品；预包装食品批发兼零售	120	34	6	-0.8
天津太平龙隆医药有限公司	母公司之控股子公司	李洪刚	1500	天津市北辰区	天津医药集团太平医药有限公司	中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料药及其制剂；生化药品；生物制品；蛋白同化制剂、肽类激素、中药饮片、医疗器械（凭许可证经营）批发；保健食品 （硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类）销售；	4591	1631	24273	83
天津市津药医药发展有限责任公司	母公司之全资子公司	李洪刚	300	河西区资水道八字大楼西二层	天津市药材集团公司	中成药、化学原料药及其制剂、化学制剂等批发	5124	48	7793	-66
天津众健爱和医疗科技有限公司	母公司之控股子公司	张宝桐	3700	天津开发区西区南大街175号实训车间	天津医药集团有限公司	机电设备、电子检测设备的安装、销售；软件开发、转让；静态搬运车安装销售；生物医药技术开发、技术咨询	2025	1859	19.6	-415
天津市药材集团宁河公司	母公司之全资子公司	张志国	550	宁河县芦台镇文化路22号	天津医药集团太平医药有限公司	药品、医疗器械批发、零售	5062	719	11021	75
天津市药学杂志社	母公司之全资子公司	杨秋萍	4	天津市和平区新华南路庆云里21号	天津医药集团有限公司	刊载医药文章，促进医药科技发展，主刊出版发行，广告设计制作发布相关资讯业务	101	15	15.5	20
天津市药材集团蓟县公司	母公司之全资子公司	张宝英	1000	蓟县商贸街北93号	天津医药集团太平医药有限公司	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器材批发	10489	1303	16117	151
天津市医疗器械厂有限公司	母公司之全资子公司	高震	369.8868	南开区白堤路53号	天津医药集团有限公司	医疗器械制造（按医疗器械生产企业许可证范围生产）	2422	-139	928	59
天津市普光医用材料制造有限公司	母公司之控股子公司	李洪刚	12700	新技术产业园区武清开发区泉达路	天津医药集团有限公司	医用高分子材料制造销售；液体消毒剂生产销售；医用卫生材料及敷料生产	13992	13042	6077	257
天津哈娜好医材有限公司	母公司之控股子公司	张洪年	884	天津滨海新区	天津医药集团有限公司	生产经营输液器和血液回路及其他医用高分子产品；研究和发展新产品、并在中国境内外销售、提供技术服务；加工、生产、销售“植物活性剂”；同类产品进出口业务的批发、零售	22344	7738	36237	-145
天津药物研究院药业有限责任公司	母公司之全资子公司	汤立达	5000	天津滨海高新区滨海科技园惠新路29号	天津药物研究院有限公司	技术开发、咨询、服务、转让（新药物、生物医学工程、电子与信息、环保的技术及产品）；化工（易燃易爆易制毒化学品除外）批发兼零售；	40847	20201	22082	62
天津市泰普大药房有限公司	母公司之全资子公司	马克	19.5	天津市南开区鞍山西道308号	天津药物研究院有限公司	药品：中成药、中药饮片（精品包装）、化学药制剂、抗生素、生化药品零售；医疗器械零售（按许可证经营）；保健食品零售经营	53.32	31.34	88.59	-1.50
天津市康盾宝医用聚氨脂技术有限公司	母公司之全资子公司	高震	330	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1127号	天津市医疗器械厂有限公司	避孕器械生产	1405	-145	110	-69
天津市雍金房地产开发有限公司	母公司之控股子公司	姚培春	3000	天津市滨海新区汉沽牌坊西街14号	天津市金谊房地产开发建设公司	房地产开发、经营；商品房销售。	33159	2744	9627	-245
天津军创博元科技有限公司	母公司之控股子公司	张宝桐	204.0816	滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路二号2号楼一层102A	天津市医药集团有限公司	机电一体化技术开发；Ⅱ类：6822-5光学内窥镜及冷光源制造	313	30	68	-176
天津金耀物流有限公司	母公司之控股子公司	李静	3097.85	天津开发区第十大街7号	天津药业集团有限公司	药品仓储以及其他咨询服务	15,760.32	2,958.85	54.41	-33.92
天津金耀药业有限公司	母公司之控股子公司	李静	37420.46	天津开发区黄海路221号	天津药业集团有限公司	小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、滴眼剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、涂膜剂（激素类）、凝胶剂（含激素类）、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、鼻用喷雾剂（激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、第二类精神药品制剂（苯巴比妥纳注射液、地西泮注射液）、麻醉药品（盐酸布桂嗪注射液）、气雾剂生产、销售；生物科技技术咨询及技术服务；自有专用场地的租赁服务；物业管理。	81,122.01	51,310.22	32,424.43	6,057.74
天津格斯宝药业有限公司	母公司之控股子公司	何光杰	3985.085243	天津开发区第十大街7号	天津药业集团有限公司	中药饮片生产；保健食品（委托生产）	2,490.27	1,209.93	2,006.86	6.57
天津天药药业股份有限公司	母公司之控股子公司	李立群	96085.496	天津市华苑产业区物华道2号A座2－09室	天津药业集团有限公司	承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询；压力容器设计（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；食品添加剂生产；限分支机构经营：化学原料药、原料药、无菌原料药、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料生产加工；	291,010.38	239,364.29	136,005.05	8,490.85
天津天药医药科技有限公司	母公司之控股子公司	李静	3500	天津开发区第十大街7号	天津药业集团有限公司	医药研发、技术服务、咨询	14,081.32	2,953.02	46,307.26	-54.40
天津天安药业股份有限公司	母公司之控股子公司	何光杰	8000	天津市华苑产业区物华道2号	天津金耀氨基酸有限公司	大容量注射液（含抗肿瘤类）、洗剂、冻干粉针剂（含激素类）、无菌原料药、原料药的生产；	13,471.27	-127.54	5,063.77	-13,472.85
天津金耀集团天药销售有限公司	母公司之控股子公司	王迈	4980	天津港保税区天保大道57号109室	天津药业集团有限公司	国际贸易，简单来料加工，新产品开发及销售，代办保税货物的仓储，咨询服务，化学原料药、中西药品、中药材、中药饮片、医药中间体、保健食品、化学试剂、包装材料的经营	14,763.50	1,317.35	17,712.93	20.56
天津金耀氨基酸有限公司	母公司之控股子公司	李静	15216.53	天津开发区黄海路223号	天津药业集团有限公司90.39%天津金耀集团有限公司9.61%	原料药（甲钴胺、卡莫司汀、磷酸氢二钾、依地酸钙钠）生产	30245	18567	1893	-3428