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2015年04月01日 星期三 上一期  下一期
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知

 证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2015-015

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

 关于举行2014年度报告网上说明会的通知

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月7日(星期二)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

 出席本次年度报告说明会的人员有: 公司副董事长兼总经理徐鸿先生,董事兼董事会秘书、副总经理郑晓女士,独立董事陈建根先生,副总经理、财务总监沈玉祁女士。

 欢迎广大投资者积极参与!

 特此公告。

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

 2015年4月1日

 证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2015-016

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

 关于举办投资者接待日活动的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2015年3月24日发布了2014年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

 1、接待日:2015年4月17日(星期五)。

 2、接待时间:接待日当天下午15:30-17:30。

 3、接待地点:嘉兴市中环西路588号浙江嘉欣丝绸股份有限公司22楼视听会议室。

 4、登记预约:参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券事务部联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。联系人:李超凡;电话:0573-82078789;传真:0573-82084568。

 5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

 6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

 7、公司参与人员:公司董事长周国建先生,公司副董事长、总经理徐鸿先生,公司董事兼董事会秘书、副总经理郑晓女士,公司副总经理、财务总监沈玉祁女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

 特此公告。

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

 2014年4月1日

 证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2015-017

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

 关于对3%以上股东提出临时议案

 暨公司2014年度股东大会补充通知的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 公司于2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年4月17日召开本公司2014年度股东大会。2015年3月31日,公司董事会接到公司第一大股东周国建先生(持有公司5,850万股股票,占公司总股本的22.47%)提出的《关于修订<公司章程>的提案》,要求提交2014年度股东大会审议。

 《关于修订<公司章程>的提案》内容如下:

 原章程:第六条公司注册资本为人民币26,032.5万元。

 修订为:第六条公司注册资本为人民币52,065万元。

 原章程:第十九条 公司股份总数为26,032.5万股,公司的股本结构为:普通股26,032.5万股,无其他种类股。

 修订为:第十九条 公司股份总数为52,065万股,公司的股本结构为:普通股52,065万股,无其他种类股。

 经公司董事会审核,认为上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2014年度股东大会上增加审议上述临时提案,会议其他事项不变。增加临时议案后的公司2014年度股东大会通知见2015年4月1日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

 特此公告。

 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

 2015年4月1日

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