本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2015年3月30日（星期一）下午14:00

　（2）网络投票时间为：2015年3月29日—2015年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　5、现场会议主持人：董事长刘磅先生

　会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表公司有效表决权的股份数为92,553,913股，占公司总股份数的35.3799%。

　2、现场出席会议情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11人，代表公司有效表决权的股份数为89,979,201股，占公司总股份数的34.3957%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东5人，代表公司有效表决权的股份数为2,574,712股，占公司总股份数的0.9842％。

　公司部分董事、监事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　4、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　5、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东表决情况：同意8,280,151股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东表决情况：同意8,280,151股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　7、审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　8、审议通过了《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东表决情况：同意8,280,151股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　9、审议通过了《关于2015年度监事薪酬的议案》；

　总表决情况：同意92,553,913股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东表决情况：同意8,280,151股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　上述议案的详细内容请见2015年3月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、《深圳达实智能股份有限公司2014年度股东大会决议》；

　2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　深圳达实智能股份有限公司

　董事会

　2015年3月30日