证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015019

　河南恒星科技股份有限公司

　2015年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日

　2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

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　二、业绩预告预审计情况

　1、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　报告期内，公司各项业务稳定发展，随着销量的增加，整体毛利率略有上涨。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015020

　河南恒星科技股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

　二、会议召开情况

　公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月14日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2015年3月30日14时30分开始；网络投票时间2015年3月29日-2015年3月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月29日15:00-2015年3月30日15:00期间的任意时间。

　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份250,239,649股，占公司总股份的46.3518%。其中出席现场股东大会的股东共4名，代表有表决权股份250,047,749股，占公司总股份的46.3163%；参加网络投票的股东共1名，代表有表决权股份191,900股，占公司总股份的0.0355%。

　四、会议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

　(一) 审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　表决结果：赞成股份250,047,749股，占出席会议有表决权股份之99.9233%；反对股份191,900股，占出席会议有表决权股份之0.0767%；弃权股份0股。

　出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份20,000,800股，占出席会议有表决权股份之7.9927%；反对股份191,900股，占出席会议有表决权股份之0.0767%；弃权股份0股。

　五、律师见证情况

　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　六、会议备查文件

　1、《河南恒星科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2015年3月31日