本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）交易价格连续3个交易日内（2015年3月30日、2015年3月27日、2015年3月26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

　二、说明关注、核实情况

　根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

　1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；

　2、未发现近期公共媒体报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、除了前期本公司已经披露的重大资产购买事项以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、必要的风险提示

　1、除上述已公告事项外，公司承诺3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3、本公司已于2015年1月28日披露了2014年年度业绩预告情况，2014年度公司预计盈利17500万元至18500万元，目前公司2014年度报告的编制工作正在进行中，预计2015年4月21日披露年度审计报告。

　4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中国天楹股份有限公司

　2015年3 月 30日