本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年3月27日，河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2015年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露上述报告。敬请投资者注意查阅！

　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn

　特此公告。

　河南新大新材料股份有限公司董事会

　二○一五年三月二十七日