本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月27日

　(二)股东大会召开的地点：上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事王玫女士主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事胡润先生、董事林俊波女士因工作原因未能出席；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席；部分高管列席。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2014年年度报告（全文及摘要）

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2014年年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于支付会计师事务所2014年度财务审计、内控审计费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于2015年度预计对外担保及授权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次审议的12项议案，均获得通过。

　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　律师：唐银锋律师、戴祥律师

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、《上海大智慧股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

　2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　上海大智慧股份有限公司

　2015年3月28日