本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兰州民百（集团）股份有限公司于2015年3月27日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《公司2014年年度利润分配投资者说明会的通知公告》（公告编号：临2015-008号公告）。因工作人员疏忽，公告中说明会召开时间与股东大会股权登记日时间重叠，现对2014年年度利润分配投资者说明会时间更正如下：

　一、重要内容提示

　原内容：

　会议召开时间：2015年4月10日（星期五）15:30-17:00

　更正为：

　会议召开时间：2015年4月9日（星期四）15:30-17:00

　二、本次说明会类型

　原内容：

　为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，发现公司年度利润分配预案制定依据，公司决定于2015年4月 10日通过网络互动的方式召开“2014年年度利润分配投资者说明会”。

　更正为：

　为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，发现公司年度利润分配预案制定依据，公司决定于2015年4月9日通过网络互动的方式召开“2014年年度利润分配投资者说明会”。

　三、 投资者参加方式

　原内容：

　2、投资者可以在2015年4月10日（星期五）下午 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com， 注册登录后在线直接参与本次说明会。

　更正为：

　2、投资者可以在2015年4月9日（星期四）下午 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com， 注册登录后在线直接参与本次说明会。

　除上述更正之外，其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　2015 年 3 月 27日