本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、媒体报道简述

　近日，部分媒体及网站发布《海南矿业创新党建机制、推动企业转型发展》等新闻报道。报道分别提及：2014年海南矿业完成铁矿石产量397万吨、销售330万吨，盈利4个亿。今年海南矿业的发展目标要达到年销售收入150亿元，市值达到1000亿元等简述。

　二、澄清说明

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年铁矿石产量394.65 万吨，铁矿石销量330.80 万吨，全年实现营业收入17.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润4.24亿元。

　2015 年公司经营计划：重点加大对外投资工作力度，积极利用资本市场进行兼并收购；积极开拓市场，扩大矿石销量，增加销售收益；高效组织生产，综合利用资源，满足市场需求；推动管理创新，提高人均效能；加快重点项目建设，保证生产平稳过渡；坚持以人为本，促进企业和谐发展。全年铁矿石成品矿产量 360 万吨；销量400 万吨。

　具体内容详见公司2015年3月10日披露于上海证券交易所网站的2014年年度报告之“第四节 董事会报告”。

　三、特别提示

　公司在此提示广大投资者：本公司发布的信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司

　董事会

　2015年3月28日