本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开和出席情况

　华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会的通知于2015年3月6日公告，本次会议于2015年3月27日（星期五）14:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计21名，代表公司股份数量为73,170,307股，占公司发行在外有表决权的股份总数的41.9942%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份数68,536,299股，占公司股份总数的39.3346%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共14人，代表公司有表决权的股份数4,634,008股，占公司股份总数的2.6596%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　1、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

　公司2014年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2014年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并在本次股东大会上进行了述职。

　表决结果：同意73,170,307股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%,议案获得通过。

　2、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意73,088,587股、反对0股、弃权81,720股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8883%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.1117%,议案获得通过。

　3、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2014年度财务决算报告》；

　2013年度，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入833,882,864.06元，比上年同期增长 30.56%；实现利润总额117,031,762.02元，比上年同期增长17.67%；归属于上市公司股东的净利润94,824,397.71元，比上年同期增长 12.57%，取得了较好的经营业绩。

　表决结果：同意73,088,587股、反对0股、弃权81,720股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8883%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.1117%,议案获得通过。

　4、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2014年度利润分配方案》；

　股东大会授权董事会办理因 2014年度资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的结果 ， 增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理。

　表决结果：同意73,088,587股、反对0股、弃权81,720股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8883%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.1117%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份15,322,595股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4695%。议案获得通过。

　5、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2014年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意73,088,587股、反对0股、弃权81,720股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8883%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.1117%,议案获得通过。

　6、审议批准《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》。

　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度外部审计机构。

　表决结果：同意73,088,587股、反对0股、弃权81,720股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8883%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.1117%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份15,322,595股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4695%。议案获得通过。

　7、审议批准《关于部分变更非公开募投项目“直营店建设项目”的议案》。

　表决结果：同意73,088,587股、反对0股、弃权81,720股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8883%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.1117%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份15,322,595股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4695%。议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　律师姓名：幸黄华、董凌

　法律意见书的结论性意见：

　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯农业开发股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书”。

　华斯农业开发股份有限公司

　董事会

　2015年3月27日