北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开的第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象艾小平、佟鑫因个人原因离职，根据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定其已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。由此，公司总股本将从160,729,389股减至160,649,389股。减资公告将刊登于2015年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》上，同时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司的注册资本相应减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日之内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　特此公告。

　北京梅泰诺通信技术股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月二十八日