本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”） 因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014 年 9 月 22 日开市起停牌。公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起继续停牌。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司于2015 年1月23 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。因预计无法按照原定计划在 2015 年 3 月 22 日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司于2015 年3月20 日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司承诺最晚将在 2015 年 4 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

　截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，抓紧进行涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，并积极确定、完善交易方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所关于上市公司重大资产重组的有关规定，公司股票将继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　江苏友利投资控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年03月27日