证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 015

　宁波三星电气股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月21日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年3月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于投资设立宁波奥克斯基金管理有限公司的议案》；

　董事会同意公司出资10,000万元设立全资子公司宁波奥克斯基金管理有限公司（暂定名，待工商部门核准）, 拟定公司经营范围：股权投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。

　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　二、审议通过了《关于全资子公司投资设立宁波奥克斯医院投资管理有限公司的议案》；

　董事会同意全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司出资10,000万元设立宁波奥克斯医院投资管理有限公司（暂定名，待工商部门核准）, 拟定公司经营范围：医院受托管理、投资管理及咨询（除证券、期货）、医院管理咨询，企业投资与资产管理，医疗器械（限一类）及其领域内的销售，医疗技术的技术开发、技术服务、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。

　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十六日

　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 016

　宁波三星电气股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：宁波奥克斯基金管理有限公司、宁波奥克斯医院投资管理有限公司

　● 投资金额：20,000万元

　● 本议案无须提交股东大会审议

　一、 对外投资概述

　（一）公司拟出资10,000万元设立宁波奥克斯基金管理有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“奥克斯基金管理”）。

　（二）公司全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟出资10,000万元设立宁波奥克斯医院投资管理有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“奥克斯医院投资”）。

　（三）本次对外投资事宜经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。

　（四）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、公司名称：宁波奥克斯基金管理有限公司

　（一）注册地：浙江省宁波市

　（二）注册资本：10,000万元

　（三）出资方式：货币方式出资

　（四）经营范围（暂定，以工商登记为准）：股权投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。

　2、公司名称：宁波奥克斯医院投资管理有限公司

　（一）注册地：浙江省宁波市

　（二）注册资本：10,000万元

　（三）出资方式：货币方式出资

　（四）经营范围（暂定，以工商登记为准）：医院受托管理、投资管理及咨询（除证券、期货）、医院管理咨询，企业投资与资产管理，医疗器械（限一类）及其领域内的销售，医疗技术的技术开发、技术服务、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。

　三、本次投资对上市公司的影响

　本次对外投资系理顺公司医疗投资架构体系，更好的搭建医疗产业收购平台，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响。

　四、对外投资风险分析

　（一）上述设立公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　（二）本次投资为设立下属公司，无需签订对外投资合同。由于公司尚未成立，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

　五、其他事项

　董事会授权公司经营管理层办理奥克斯基金管理、奥克斯医院投资的有关筹办、设立事宜。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十六日

　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 017

　宁波三星电气股份有限公司

　关于收到控股股东承诺函的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日收到控股股东奥克斯集团有限公司送达的承诺函，承诺内容如下：

　鉴于宁波三星电气股份有限公司已出资设立宁波奥克斯医疗投资管理有限公司，拟切入大健康产业。为支持上市公司发展，奥克斯集团有限公司承诺在2015年12月31日前将其持有的宁波明州医院有限公司98%的股权以市场公允价格转让给宁波三星电气股份有限公司或其控制的下属公司。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十六日