证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-030号

　西藏旅游股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年4月10日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知公告》（2015-027号）中，股权登记日为2015年4月6日，由于4月6日为假期，因此将股权登记日调整为2015年4月3日。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年4月10日 14 点00 分

　召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月10日

　至2015年4月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　西藏旅游股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—031号

　西藏旅游股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

　●经公司董事会自查并向控股股东函证，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票在2015年3月25日、3月26日连续两个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司2015年3月25日发布了《2015年度非公开发行A股股票预案》、《关于复牌的提示性公告》等相关公告，披露了公司非公开发行股票的相关事项，公司股票自2015年3月25日起复牌。目前，《非公开发行A股股票预案》等相关议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前生产经营活动一切正常。

　3、公司经过自查，并经向公司控股股东国风集团有限公司、实际控制人欧阳旭先生函证确认，除上述已披露的拟实施非公开发行股票事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会在核实并确认不存在相关问题后（见说明），方可做出如下声明：

　“本公司董事会确认，除前述已披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　西藏旅游股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　●报备文件

　控股股东及实际控制人的书面回函