本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）交易价格连续两个交易日（2015 年 3 月 25 日、3 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下：

　1、公司股票于2014年12月11日开市起停牌。2015年1月12日公司披露了《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌公告》（2015-02），2015年3月12日公司披露了《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-14），2015年3月25日公司披露了《兴业矿业：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》（2015-16）。

　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　4、近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。

　5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；且公司在《兴业矿业：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》（2015-16）公告中承诺：自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。

　7、公司于2014年10月30日披露的2014年第三季度报告，对2014年度经营业绩情形预计：

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　业绩预告情况:同向大幅上升

　业绩预告填写数据类型:区间数

　■

　三、是否存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

　四、风险提示

　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十七日