本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2015年3月23日以邮件方式发出，表决截止日期为2015年3月26日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会战略委员会成员的议案》；

　根据公司章程和《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换和国忠先生为公司第六届董事会战略委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。

　第六届董事会战略委员会成员组成如下：

　武建强、和国忠、沈南山、赵建勋、李犁

　主任由武建强先生担任。

　二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会审计委员会成员的议案》；

　根据公司章程和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换尹晓冰先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。

　第六届董事会审计委员会成员组成如下：

　尹晓冰、龙超、杨先明、田永忠、李犁

　主任由尹晓冰先生担任。

　三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会提名委员会成员的议案》；

　根据公司章程和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换和国忠、尹晓冰先生为公司第六届董事会提名委员会成员，任期与本届董事会任期一致。

　第六届董事会提名委员会成员组成如下：

　杨先明、和国忠、尹晓冰、武建强、沈南山

　主任由杨先明先生担任。

　四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

　根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换尹晓冰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。

　第六届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

　龙超、杨先明、尹晓冰、武建强、郑铁生

　主任由龙超先生担任。

　特此公告。

　云南铜业股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十六日

　附：

　尹晓冰先生简历

　尹晓冰，男，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工商管理与旅游管理学院案例研究中心副主任、会计学硕士研究生导师。

　1993.9-1997.7，云南大学数学系应用数学专业本科，获理学学士学位；

　1997.9-2000.7，云南大学经济学院管理系企业管理专业硕士研究生，获管理学硕士学位；

　2004.7-2005.1，美国麻省理工学院斯隆管理学院，高级访问学者；

　2006.9-2012.12，云南大学发展研究院政治经济学专业博士研究生，获管理学博士学位；

　2000.7-2002.10，云南大学工商管理与旅游管理学院助教；

　2002.10-2007.11，云南大学工商管理与旅游管理学院讲师；

　2007.11至今，云南大学工商管理与旅游管理学院副教授。

　目前兼任云南广电网络集团有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司（600792.SH）独立董事、云南罗平锌电股份有限公司（002114.SZ）独立董事、云南云投生态科技股份有限公司（002200.SZ）独立董事、云南铝业股份有限公司（000807.SZ）独立董事、昆明中北融资担保公司董事长、昆明佳湖地产有限责任公司外部董事。已经取得独立董事任职资格证书。

　和国忠先生简历

　和国忠，男，1967年8月生，硕士研究生学历，高级经济师；现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司（中国证监会在审项目）独立董事。

　1986年9月至1990年7月，云南民族学院政法系；

　1996年5月至1998年3月，中国社会科学院研究生院工业经济专业；

　2003年5月至2005年3月，澳门国际公开大学MBA。

　1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；

　1997年12月至1999年12月：云南省盐务管理局盐政处处长；

　2000年 1月至2002年6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；

　2002年7月至2008年2月：云南盐化(SZ002053)副总经理、董事会秘书；

　2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；

　2009年3月2010年6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；

　2010年7月至2011年2月：云南锗业(SZ002428)副总经理、董事会秘书；2011生2月至9月：云南锗业董事、副总经理、董事会秘书；

　2011年9月至2013年10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；

　2013年10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人；

　2014年3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人；

　2012年8月至今：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

　现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。已经取得独立董事任职资格证书。