本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年4月13日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、

　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　根据2015年国家法定节假日安排，2015年4月6日星期一为国家法定节假日，股市休市，公司拟将本次股东大会的股权登记日调整为2015年4月7日。

　股东出席本次会议提前办理登记手续的时间随之变更为2015年4月8日至10日之间，每天的上午10点至下午5点。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年4月13日 10点00分

　召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼会议室。

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月13日

　至2015年4月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2015年3月26日