证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-004

　上海华峰超纤材料股份有限公司

　关于2014年度利润分配预案的预披露公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海华峰超纤材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年3月24日收到公司实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

　一、关于公司2014年度利润分配预案的提议

　考虑到公司近几年业务发展迅速，成长性良好，为增加公司流动性，以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出，尤小平先生提议2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送0.80元（含税）现金股利，合计12,640,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本237,000,000股。

　二、公司董事对上述公司2014年度利润分配预案的意见

　公司董事会接到实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议后，于2015年3月24日以现场方式召集公司董事段伟东、赵鸿凯、程鸣就上述预案进行了研究讨论，并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元福、田景岩的意见，上述七名董事一致认为：该预案与公司实际经营情况相匹配，符合公司的发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投赞成票。

　在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　三、风险提示

　上述利润分配预案尚未形成董事会决议，公司2014年度具体利润分配预案尚需经董事会审议、监事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　上海华峰超纤材料股份有限公司

　董事会

　2015年3月25日

　证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-005

　上海华峰超纤材料股份有限公司

　复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：公司股票在2015年3月26日开市起复牌

　上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟发布重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华峰超纤，股票代码：300180）于2015年3月25日开市起停牌。

　公司董事会于2015年3月24日接到实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议，考虑到公司近几年业务发展迅速，成长性良好，为增加公司流动性，以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出，尤小平先生提议2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送0.80元（含税）现金股利，合计12,640,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本237,000,000股。

　公司董事会于2015年3月24日以现场方式召集公司董事段伟东、赵鸿凯、程鸣就上述预案进行了研究讨论，并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元福、田景岩的意见，上述七名董事一致认为：该预案与公司实际经营情况相匹配，符合公司的发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投赞成票。

　鉴于上述事项影响较大，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，公司申请了停牌。现公司已于2015年3月26日就相关事项发布了公告，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年3月26日开市起复牌。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

　特此公告。

　上海华峰超纤材料股份有限公司

　董事会

　2015年3月26日