本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开了第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金18,000万元人民币（其中募集资金3,000万元，超募资金15,000万元）暂时补充流动资金，单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。内容详见2014年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【2014-020】号公告。

　公司于2014年7月28日和2014年8月26日分别召开了第三届董事会第四次会议和2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，其中用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金已全部变更为永久补充流动资金。内容详见2014年7月29日和2014年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【2014-043】和【2014-049】号公告。

　公司已于2015年3月23日将应归还的募集资金15,460万元全部归还至募集资金专用账户。公司已将募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　金河生物科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月24日